集资诈骗罪报案所需的证据材料

陈维崧律师 2019年5月17日09:17:49刑事控告185阅读模式
摘要

一、立案追诉标准: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

一、报案所需材料:

1. 报案人(公司)身份证明、公司营业执照材料;

2. 被控告公司经营地址及法定代表人情况;

3. 被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况;

4. 银行交易明细或转账凭证复印件;

5. 现金缴纳凭证复印件;

6. 合同、协议原件及复印件;

7. 用于证明案件事实的其他材料。

 

 


 

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