伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的； 　　（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因伪造货币受...

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上的，应予立案追诉。

出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的； 　　（二）总面额在二千元以上或者币量...

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）法定注册资本最低限额在六百万元以下，...

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的； 　　（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150...

证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从...

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）吸收客户资金不入账，数额在200万元以上的； 　　（二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50...

伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在3万元以上的，应予立案追诉。      

商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）擅自运用客户资金或...