变造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的； 　　（二）总面额在1000元以上或者币量在100张（枚）以上，二年内...

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的； 　　（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150...

证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从...

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）吸收客户资金不入账，数额在200万元以上的； 　　（二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50...

伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在3万元以上的，应予立案追诉。      

商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）擅自运用客户资金或...

编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）获利或者避免损失数额在5万元以上的； 　　（二）造成投资者直接经济损失数额在50万元以上...

资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，应予立案追诉。      

操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）持有或者实际控制证券的流通股份数量达到该证券的实际流通股份总量10%以上，实施刑法第一百八...

银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，...