出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的； 　　（二）总面额在二千元以上或者币量...

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）法定注册资本最低限额在六百万元以下，...

明知是伪造的货币而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的； 　　（二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上...

公司发起人、股东违反公司法 的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）法定注册资本最低限额在六百...

变造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的； 　　（二）总面额在1000元以上或者币量在100张（枚）以上，二年内...

在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，应予...

未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；...

依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（...

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。