上海浦东：发布六起典型案例揭秘网络犯罪新套路

2023年10月起，张某某、江某某等人结成70余人犯罪团伙，依托网络直播赌石实施电信网络诈骗。该团伙分工明确，安排人员分别伪装为主播、水军、缅甸籍玉石卖家，以赠送小礼品引流被害人进入直播间，虚构原石切割交易场景，将无切割价值的玉石“公斤料”冒充高价缅甸原石，编造“切垮退款、切涨回收”的无风险、高回报噱头，并通过水军配合哄抬价格，诱骗被害人参与投资。事后，团伙以代加工、代销售等多种理由拒不退还被害人钱款，或以低价玉石成品以次充好搪塞被害人，累计骗取被害人钱款共计1024万余元。

经浦东新区检察院提起公诉，2024年6月至11月，法院以诈骗罪对上述被告人判处有期徒刑十一年至七个月不等，并处罚金；对10人作出相对不起诉决定，并开展行刑反向衔接，该10人被处以十日至十五日行政拘留；对4名未成年涉案人员作出附条件不起诉决定，委托户籍地检察机关开展监督考察，最终对该4人作出不起诉决定。

以“直播赌石”为代表的新类型电信网络诈骗，借助直播流量包装虚假投资项目，迷惑性、欺骗性极强，不仅直接侵害群众财产权益，还扰乱直播电商市场经营秩序。

检察机关在办理直播赌石诈骗系列案中，总结形成《赌石诈骗案件办理指引》，明确直播赌石诈骗犯罪认定和分层处理标准，实现全链条闭环治理。通过发挥“四大检察”协同履职机制作用，强化刑事检察与行政检察有效衔接；推动跨区域异地协作，开展未成年人附条件监督考察。聚焦网络直播行业乱象，以风险提示函、案件宣讲等形式总结提炼共性问题，与相关单位开展专项检查，促进网络直播行业整改，实现“办理一案、治理一域”效应。

2018年8月至2020年6月，李某某、王某某、方某某、贾某某作为某直播平台签约金牌主播，明知于某某（另案处理）充值至某平台打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系经营集团非法集资所得，仍在接受打赏或转账后通过银行账户转账、微信红包、借款等形式向于某某回流资金。

经浦东新区检察院提起公诉，2024年6月，法院以洗钱罪判处被告人李某某、王某某、方某某、贾某某有期徒刑四年十个月至一年六个月不等，并处罚金十五万元至三万元不等。

直播打赏平台不是法外之地。随着直播业态快速发展，利用直播打赏通道转移、洗白非法资金的新型洗钱手段不断翻新。检察机关办理案件中通过追踪上游资金流向、梳理交易链路，围绕网络主播是否具有洗钱罪的主观明知这一关键问题引导公安机关侦查取证，精准界定新业态下洗钱行为的法律边界，依法惩治新型洗钱犯罪。立足个案办理强化法律监督，做实释法说理与追赃挽损工作，制发检察建议推动补齐网络直播打赏领域反洗钱监管短板，督促平台健全资金识别预警机制，从源头防范非法资金借道流通，筑牢数字时代金融安全屏障。

2023年2月至8月期间，被告人王某某、周某某、葛某某分别利用能自动生成虚拟号码并接受验证码的软件，冒充某APP新用户，并通过所购买的脚本完成该APP中的“邀请有奖”活动任务，骗取被害企业活动奖励并提现。经审计，被告人王某某、周某某、葛某某分别骗取活动奖励人民币53万余元、38万余元、12万余元，共103万余元。

经浦东新区检察院提起公诉，2024年6月至7月，各被告人以诈骗罪被判处有期徒刑十年至有期徒刑三年，缓刑三年不等，并处罚金十万元至四万元不等。

恶意“薅羊毛”等新型网络犯罪催生平台虚假流量，助长平台经济虚假繁荣，相关黑灰产业链逐渐呈现职业性、技术性、隐蔽性等特征，严重侵害平台企业合法权益，破坏数字营商环境。

检察机关办理案件过程中，厘清定性分歧，准确界定民刑交织边界；依托大数据赋能法律监督，穿透甄别批量异常交易数据，敦促被告人退赃退赔，切实履行涉案财产公诉职能。问需于企，举办“薅羊毛”黑灰产及虚假流量法律适用研讨会，共同探讨“薅羊毛”黑灰产治理经验，通过检察建议公开宣告，积极推动平台企业完善风险防控及行业多领域系统整改。率先在喜马拉雅APP上线“浦东新区人民检察院党建活动中心”红色有声图书馆，以可感可及的普法宣传筑牢平台防范网络黑灰产的法治防线。

2024年4月至2025年4月期间，被告人皇某某、张某等人伙同他人在本市多地架设“猫池”设备及电脑，联合通信运营商员工骆某某等人在菜场、商圈附近以赠品、返利等方式诱骗老年人、大学生等周边居民办理实名制手机卡，后私自留存并插入“猫池”设备，通过对接境外接码平台，将电话卡号及验证码打包售予下游“号商”，从而帮助他人批量注册多个互联网平台账号。经鉴定，案发期间注册上述各类平台账号30余万组，涉及手机号码1万余个；经审计，案发期间被告人皇某某、张某等人通过虚拟钱包等收受违法所得共计人民币600余万元。

经浦东新区检察院提起公诉，2026年4月至6月，法院以皇某某、张某等人犯侵犯公民个人信息罪，判处各被告人有期徒刑三年五个月至一年六个月不等，并处罚金人民币六百二十万元至二万元不等。

“猫池”“接码平台”等网络黑灰产是电信网络诈骗的上游产业，全链条参与下游犯罪过程，具有技术性、隐蔽性等特征，并逐步呈现职业化趋势，对公私财产及公民个人信息均造成巨大威胁。检察机关在办理时，聚焦黑灰产业新业态，准确把握案件实质法律关系，善用网络新技术深挖犯罪线索；探索网络检察综合履职，将刑事司法与公益诉讼职能深度融合，依法提起刑事附带民事公益诉讼实现对公民个人信息安全的全方位保护；围绕案件中发现的通信运营商内部员工违规开卡协助违法犯罪活动的问题，实地走访调研运营商并制发检察建议，助力相关涉案主体堵漏建制，通过以案促改，推动行业治理从个案查处向系统防范延伸，切实增强电信网络诈骗源头打击效能。

2021年左右至案发，被告人孙某某明知对方系境外电信网络诈骗组织成员，仍组建国内通讯群组，配合境外电诈犯罪组织实施跨境电信网络诈骗活动，其间招募被告人韦某某、谷某某等人按照既定话术剧本，进行“炒群”带节奏，引导被害人下载境外电诈犯罪组织控制的第三方软件，致多名被害人被骗。

被告人孙某某等人在配合某境外电信网络诈骗犯罪集团实施诈骗期间，仅2023年10月22日至10月27日已查证部分被害人因被告人孙某某、韦某某的行为被骗共计人民币84万余元。其中，被告人谷某某所涉人民币24万余元。

经浦东新区检察院提起公诉，2024年11月，法院以诈骗罪分别判处孙某某、韦某某、谷某某有期徒刑十年三个月至有期徒刑二年缓刑二年不等，并处罚金人民币十万元至二万元不等。

本案系为境外电诈集团提供推广引流支持的上游犯罪团伙案件。检察机关充分发挥法律监督职能，在审查办理跨境电诈系列案件时，从海量电子数据中准确研判发现国内引流团伙线索，监督公安机关立案侦查，实现跨境电诈犯罪全链条打击。引导公安机关围绕行为人主观明知程度、与境外诈骗组织关联紧密程度等核心事实侦查取证，严格区分诈骗罪与非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪的法律界限。秉持分层分类、宽严相济处理思路，综合研判各参与人员在引流犯罪中的地位作用、参与程度等情节，差异化作出处理，确保案件罪责刑相适应，以精准有力的检察履职守护群众财产安全，助力铲除电诈犯罪滋生土壤。

2022年1月至2023年9月，张某某以营利为目的，召集荣某某、卢某某、许某某共同开发运营某盗版小说阅读APP，在未经著作权人许可的情况下，将含有大量盗版小说网站的网址链接放置于其租用的服务器后台，并通过技术手段，以“换源转码”方式采集盗版小说的正文内容，使得公众在其个人选定的时间、地点，于小说阅读APP内免费浏览他人享有著作权的文字作品，以此赚取广告费人民币130余万元。

经浦东新区检察院提起公诉，2026年4月，法院判处被告人张某某有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币五十六万元；判处被告人荣某某有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。

数字阅读作为新兴阅读业态，积蓄着优质的原创文化、凝聚着海量的文化受众，是IP产业链孵化与开发的内容源头。本案中，检察机关邀请技术调查官辅助审查，厘清案件技术脉络，从是否符合实质性替代标准等评判涉案行为是否属于深度链接，从阅读浏览模式等评判是否构成交互式传播、侵犯信息网络传播权，依法准确认定换源转码型网络侵害著作权犯罪。依法准确提出包括刑罚执行方式以及罚金具体数额的确定刑量刑建议，充分释法说理促成被告人自愿认罪认罚。同时着眼数字时代文化企业长期发展需求制发社会治理检察建议，引导网络文学平台进一步完善AI监测、快速取证机制并规范版权管理，促进企业健康、长久发展，高质量服务保障文化强国。