陈维崧律师

公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在200万美元以上或者累计数额在500万美元以上的，应予立案追诉。

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在5万元以上的，应予立案追诉。    

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在3万元以上的，应予立案追诉。      

伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）票面可以退税、抵扣税额累计在10万元以上的； 　　（二）伪造、擅自制造或者出售...

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）挪用本单位资金数额在5万元以上，超过三个月未还的； 　　（二）...

伪造或者出售伪造的增值税专用发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（一）票面税额累计在10万元以上的； 　　（二）伪造或者出售伪造的增值税专用发票10份以上且票面税额在6万元以上的； 　　（三...

6月5日，最高人民检察院联合公安部发布4起依法惩治妨害疫情防控保障犯罪典型案例。这是最高检发布的第十八批涉新冠肺炎疫情典型案例。 　　此次发布的4起典型案例分别为胡某某假冒注册商标案、朱某甲等人涉嫌假...

1、非法转让、倒卖基本农田5亩以上的； 2、非法转让、倒卖基本农田以外的耕地10亩以上的； 3、非法转让、倒卖其他土地20亩以上的； 4、非法获利50万元以上的； 5、虽未达到上述数额标准，但因非法转...

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从...

伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，总面额在2000元以上的，应予立案追诉。