来源：检察日报·要闻版记者：孙风娟 张雪莹制图：察画汇创意社 王翊乔编辑：张雪莹 高可 张苏茜  金融安全是国家安全的重要组成部分。近年来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作。党的...

一、尚未销售的货值仅为67535元，未达到15万元以上的定罪量刑标准。 1. 颜某灿销售假冒注册商标的商品无罪案（2018）粤03刑终974号

来源：检察日报·明镜周刊 作者：蒋长顺 余良川 李莹莹 编辑：马菲菲 丁靓   犯罪团伙打着法律咨询公司的名义 伪造印章制作了3000余份重疾证明 收入证明、困难证明等材料 违法提供停息挂账...

《2023全国法院毒品案件审判工作会议纪要》（昆明会议纪要） 六、主观明知认定问题 被告人到案后否认明知是毒品的，应当综合运用在案证据加以证明，必要时可要求检察机关补充提供相关证据。综合被告人供述，相...

  一、走私主观故意中的“明知”认定： 行为人明知自己的行为违反国家法律法规，逃避海关监管，偷逃进出境货物、物品的应缴税额，或者逃避国家有关进出境的禁止性管理，并且希望或者放任危害结果发生的...

对走私犯罪嫌疑人提请逮捕和审查批准逮捕，应当依照刑事诉讼法第六十条规定的逮捕条件来办理。一般按照下列标准掌握： （一）有证据证明有走私犯罪事实 1．有证据证明发生了走私犯罪事实 有证据证明发生了走私犯...

  一、《刑法》 第一百五十三条　【走私普通货物、物品罪】走私本法第一百五十一条、第一百五十二条、第三百四十七条规定以外的货物、物品的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）走私货物、...

一、事实认定 1.行为是否构成走私：审查行为是否确实构成走私，是否存在逃避海关监管的行为。 2.货物、物品的性质：确认被走私的货物、物品是否属于国家禁止进出口的范围。 3.行为人的主观故意：审查行为人...

一、事实认定 1.是否存在走私行为：审查是否确实存在走私武器、弹药的行为，是否有充分的证据证明被告实施了走私行为。 2.武器、弹药的性质和数量：核实被查获的武器、弹药的具体种类、数量及其危险性，是否达...

一、行为性质的认定： 1.证明行为不构成走私：例如，货物并非国家禁止或限制进出口的物品。 2.证明行为不具有逃避海关监管的故意：例如，行为人并不知道货物需要申报。 二、证据的合法性和充分性： 1.质疑...