来源：人民法院案例库 21.张某闵等诈骗案 裁判要旨 　　01.核心成员稳定，犯罪地位、作用、分工较为固定，具有明显组织性的，即便从事一线诈骗行为的被告人具有一定的流动性，并不影响对诈骗犯罪集团性质的...

来源：人民法院案例库   1.郑某某等诈骗案 裁判要旨 被告人借助不具备期货等经营资质的交易平台，隐瞒公司及人员无相关资质、平台无实物交易、客户交易不影响平台K线走势等事实，指使及安排公司人...

  邝某春诈骗宣告无罪案 ——被告人没有非法占有目的，虚构事实与被害人处分财物不具有因果关系，不构成诈骗罪   关键词  刑事 诈骗罪 虚构事实 民间借贷 认识错误 处分财物 无罪...

店铺中已经销售的商品不等于是全部是假冒注册商标的商品，应剔除“正品”、“刷单”、“没有注册商标”、“不是涉案注册商标”、“退货订单”的销售数据，这样销售金额大幅降低！ 1.剔除“正品”的销售数据。 店...

一、对会计师事务所出具的审计报告书中的销售金额不认可，涉案的销售金额总和应为1252689.06元。 （一）对店铺A的审计方法不认可，店铺A留言备注中有JXX品牌及型号的销售金额为274432元，留言...

实施帮助信息网络犯罪活动等犯罪，具有下列情形之一的，可以依法从宽处罚： （1）被诱骗实施犯罪的； （2）参与时间较短、获利较少的； （3）认罪认罚的； （4）积极配合办案机关追查相关信息网络犯罪，起到...

依法严惩组织性、职业性和跨境协同行为。实施帮助信息网络犯罪活动等犯罪，具有下列情形之一的，依法从严惩处： （1）组织或者长期从事收购、贩卖他人银行账户、支付账户、单位银行账户、单位支付账户、电话卡、物...

（1）出售、出租本人银行账户、支付账户3个以上，且账户流入资金30万元以上的； （2）收购、出售、出租非本人银行账户、支付账户或者单位银行账户、单位支付账户，且账户流入资金30万元以上的； （3）收购...

准确认定帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”。认定刑法第二百八十七条之二规定的“明知他人利用信息网络实施犯罪”，应当根据行为人提供帮助的时间、方式、次数、工具、相关行为是否违反法律禁止性规定、行为人是否逃...

莫某等合同诈骗宣告无罪案 ——行为人对出借款项实施息转本并要求借款人提供超额担保的行为是否构成合同诈骗罪 关键词：刑事   合同诈骗罪   息转本    超额担保股权让与宣告无罪 基本案情： 公诉机关...