企业家的刑事法律风险——票据诈骗罪有多严重 ?

陈维崧律师 2020年9月22日09:17:49律师文集215阅读模式
摘要

一、典型案例 【案情简介】 李某,原某五金有限公司的法定代表人。 从2016年4月开始,李某与被害人王某口头约定,由王某向公司供应原料,并通过支票结算货款。

一、典型案例

【案情简介】

李某,原某五金有限公司的法定代表人。

从2016年4月开始,李某与被害人王某口头约定,由王某向公司供应原料,并通过支票结算货款。

期间,王某分4次将共价值273380元的原料送至该公司,李某先后以公司名义签发3张金额合计193380元的空头支票(兑付期均为一个月左右),另转让1张金额80000元的空头支票给王某。

之后,李某弃公司潜逃。

【法院观点】

李某作为公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,多次签发空头支票,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成票据诈骗罪。

【判决结果】

判处李某有期徒刑一年九个月,并处罚金5万元。

二、票据诈骗罪如何认定?

票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,以票据诈骗罪定罪处罚:

1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

3、冒用他人的汇票、本票、支票的;

4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

三、票据诈骗罪怎么判刑?

1、数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

 

(案例来源:中国裁判文书网,(2017)粤1972刑初2433号)

 

 

 


 

 

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